金信诺(300252):第四届董事会2023年第八次会议决议-世界视点

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-066 深圳金信诺高新技术股份有限公司

第四届董事会 2023年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

【资料图】

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023年第五次会议通知于 2023年 5月 24日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年 5月 29日在公司 27楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会决定对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行调整，并形成了《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

其中关联董事黄昌华先生、余昕先生、姚新征先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

2、审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》

董事会同意增加公司为募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加相关经营地址。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2023年 6月 15日召开 2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2023年第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2023年 5月 30日

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